Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Obszary nieakceptowalnego ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

Jak działamy

Do listy obszarów nieakceptowalnego ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu zaliczamy działalność związaną pośrednio lub bezpośrednio z kryptoaktywami. W szczególności dotyczy to wykorzystywania naszych rachunków:

• przez emitentów oraz dostawców usług w zakresie kryptoaktywów (np. giełdy kryptowalut), a także
• do wykonywania transakcji związanych z kryptoaktywami w imieniu lub na rzecz osób trzecich.

Przez kryptoaktywa rozumiemy cyfrowe odzwierciedlenie wartości lub prawa, które da się przenosić i przechowywać w formie elektronicznej z wykorzystaniem technologii rozproszonego rejestru lub podobnej technologii.

Co to oznacza dla Ciebie

Możemy zgodnie z naszymi regulaminami wypowiedzieć umowę, jeśli prowadzisz działalność uznaną przez nas za obszar nieakceptowalnego ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Nie dotyczy to inwestowania za pośrednictwem instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu, dla których kryptoaktywa są instrumentem bazowym np. funduszy inwestycyjnych typu ETF, instrumentów dłużnych typu ETN, instrumentów pochodnych i innych podobnych instrumentów.

 

Sankcje krajowe i międzynarodowe

Jak działamy

Jako bank przestrzegamy sankcji nakładanych przez:

• Polskę,
• Organizację Narodów Zjednoczonych,
• Unię Europejską,
• Wielką Brytanię, a także
• Stany Zjednoczone.

Co to oznacza dla Ciebie

Możemy zgodnie z naszymi regulaminami odmówić wykonania transakcji, jeśli wystąpi uzasadnione podejrzenie, że transakcja ma związek:

• z podmiotami objętymi sankcjami lub
• z krajami lub terytoriami określonymi w naszej polityce sankcyjnej.

Jakie kraje i terytoria są objęte naszą polityką sankcyjną

Na liście krajów i terytoriów objętych naszą polityką sankcyjną znajdują się: