Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Lista nieakceptowalnych branż i zakresów działaności

Aktualnie lista branż i zakresów działalności nieakceptowanego ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w Santander Bank Polska S.A. obejmuje:

  • hazard internetowy (organizowanie gier losowych przez Internet),

  • waluta wirtualna (powiązania pośrednie lub bezpośrednie z działalnością w obszarze kryptoaktywów, rozumianych jako rodzaj cyfrowych aktywów rejestrowanych dzięki kryptografii, nieemitowanych i niezabezpieczonych przez bank centralny lub innego rodzaju organ centralny, w tym kupno sprzedaż kryptowalut).

Kraje objęte polityką sankcyjną Santander Bank Polska S.A.

Zgodnie z Regulaminem kont dla klientów indywidualnych oraz Regulaminem kont dla firm mamy prawo wstrzymać transakcję lub odmówić jej wykonania jeśli  ma ona związek z jednym z poniższych krajów:

    • Afganistan
    • Białoruś
    • Bośnia i Hercegowina
    • Burundi
    • Czarnogóra
    • Demokratyczna Republika Konga
    • Egipt
    • Gwinea
    • Gwinea Bissau
    • Irak
    • Iran
    • Jemen
    • Korea Północna
    • Obszar Krymu (Ukraina)
    • Kuba
    • Liban
    • Libia
    • Mali
    • Myanmar (Birma)
    • Nikaragua
    • Rosja
    • Republika Środkowoafrykańska
    • Serbia
    • Somalia
    • Sudan
    • Sudan Południowy
    • Syria
    • Tunezja
    • Ukraina
    • Wenezuela
    • Zimbabwe
    • Obszar tzw. Donieckiej Republiki Ludowej (Ukraina)
    • Obszar tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej (Ukraina)