Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Lista nieakceptowalnych branż i zakresów działaności

Aktualnie lista branż i zakresów działalności nieakceptowanego ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w Santander Bank Polska S.A. obejmuje:

• hazard internetowy (organizowanie gier losowych przez Internet),

• waluta wirtualna (powiązania pośrednie lub bezpośrednie z działalnością w obszarze kryptoaktywów, rozumianych jako rodzaj cyfrowych aktywów rejestrowanych dzięki kryptografii, nieemitowanych i niezabezpieczonych przez bank centralny lub innego rodzaju organ centralny, w tym kupno sprzedaż kryptowalut).

Kraje objęte polityką sankcyjną Santander Bank Polska S.A.

Zgodnie z Regulaminem kont dla klientów indywidualnych oraz Regulaminem kont dla firm mamy prawo wstrzymać transakcję lub odmówić jej wykonania jeśli  ma ona związek z jednym z poniższych krajów: