Dobre praktyki

Aktualna ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego(PDF)

Ład korporacyjny 2021 r.(PDF)

Ład korporacyjny 2020 r.(PDF)

Ład korporacyjny 2019 r.(PDF)

Ład korporacyjny 2018 r.(PDF)

Ład korporacyjny 2017 r.(PDF)

Ład korporacyjny 2016 r.(PDF)

Ład korporacyjny 2015 r.(PDF)

Ład korporacyjny 2014 r.(PDF)

Ład korporacyjny 2013 r.(PDF)

Ład korporacyjny 2012 r.(PDF)

Ład korporacyjny 2011 r.(PDF)

Ład korporacyjny 2010 r.(PDF)

Ład korporacyjny 2009 r.(PDF)

Ład korporacyjny 2008 r.(PDF)

Ład korporacyjny 2007 r.(PDF)

Uchwała 9/2013 (PDF)

Załącznik do uchwały 9/2013 (PDF)

Uchwała 142/2011 (PDF)

Załącznik do uchwały 142/2011 (PDF)

Uchwała 64/2010 (PDF)

Załącznik do uchwały 64/2010 (PDF)

Uchwała 87/2007 (PDF)

Załącznik do uchwały 87/2007 (PDF)

Przyjęcie Zasad ładu korporacyjnego przez Walne Zgromadzenie

Santander Bank Polska (dawniej: Bank Zachodni WBK S.A.) informuje, że w dniu 23 kwietnia 2015 r. Walne Zgromadzenie przyjęło „Zasady ładu korporacyjnego dla podmiotów nadzorowanych”, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., w brzmieniu przyjętym do stosowania przez Zarząd i Radę Nadzorczą Santander Bank Polska.

Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Informacja o stosowaniu „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r.

Santander Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku podjęły stosowne uchwały w sprawie pełnego stosowania z dniem 1 stycznia 2015 r. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. („Zasady”). Przyjmując Zasady, Bank miał na względzie wyrażony przez Komisję Nadzoru Finansowego cel Zasad, tj. zapewnienie wspólnych standardów ładu korporacyjnego wszystkich podmiotów nadzorowanych, a także nienaruszanie przez Zasady praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz zasadę proporcjonalności, wynikającą ze specyfiki działania Banku. Ponadto, Bank informuje, że w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Zgromadzenia Banku umieszczony zostanie punkt dotyczący przyjęcia Zasad.

Tekst Zasad znajduje się na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/regulacje_i_praktyka/zasady_ladu_korporacyjnego

Kapitał zakładowy Santander Bank Polska wynosi 1 021 893 140 zł i jest podzielony na 102 189 314 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10 zł każda.

Poszczególne serie akcji:

• 5.120.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
• 724.073 akcje zwykłe na okaziciela serii B,
• 22.155.927 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
• 1.470.589 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
• 980.393 akcje zwykłe na okaziciela serii E,
• 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
• 40.009.302 akcje zwykłe na okaziciela serii G (emisja akcji w związku z połączeniem Banku Zachodniego S.A. z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym S.A. – 13 czerwca 2001 r.; emisja z wyłączeniem prawa poboru)
• 115.729 akcji zwykłych na okaziciela serii H (emisja akcji w związku z Programem Motywacyjnym w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego – 10 lipca 2009 r.; emisja z wyłączeniem prawa poboru)
• 1.561.618 akcji zwykłych aa okaziciela serii I (emisja akcji objętych przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju - 9 sierpnia 2012 r.; emisja z wyłączeniem prawa poboru)
• 18.907.458 akcji zwykłych na okaziciela serii J (akcje wyemitowane w związku z połączeniem z Kredyt Bank S.A. – 4 stycznia 2013 r.; emisja z wyłączeniem prawa poboru)
• 305.543 akcje zwykłe na okaziciela serii K (akcje wyemitowane w związku z realizacją Programu Motywacyjnego IV – 11 lipca 2014 r.; emisja z wyłączeniem prawa poboru)
• 5.383.902 akcje zwykłe na okaziciela serii L (akcje wyemitowane w związku z transakcją nabycia akcji Santander Consumer Bank S.A. – 18 lipca 2014 r.; emisja z wyłączeniem prawa poboru)
• 98.947 akcji zwykłych na okaziciela serii M (akcje wyemitowane w związku z realizacją Programu Motywacyjnego V – 3 sierpnia 2017 r.; emisja z wyłączeniem prawa poboru)
• 2.754.824 akcje zwykłe na okaziciela serii N (akcje wyemitowane w związku z przejęciem wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. – 9 listopada 2018 r.; emisja z wyłączeniem prawa poboru)
• 101 009 akcji zwykłych na okaziciela serii O (akcje wyemitowane w związku z realizacją Programu Motywacyjnego VI – 25 września 2020 r.; emisja z wyłączeniem prawa poboru)

Dodatkowe informacje dotyczące emisji akcji są zamieszczone na stronie Akcje 

Informacje na temat programów są zamieszczone na stronach poświęconych Walnym Zgromadzeniom w zakładkach:

1. W 2022 r. został wprowadzony Program Motywacyjny VII ustanowiony Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku nr 30 z dnia 27 kwietnia 2022 r.
   • ZWZ 2022 
   • NWZ 2023
2. W 2020 r. zakończył się Program Motywacyjny VI wprowadzony na podstawie Uchwały nr 44 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 maja 2017 r. 
   • WZ 2017
   • WZ 2020
3. W 2017 r. zakończył się Program Motywacyjny V wprowadzony na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia  30 czerwca 2014 r. 
   • NWZ|WZ 2014 - archiwum
   • WZ 2017

Polityka dywidendowa Santander Bank Polska S.A. określa cele i reguluje kluczowe aspekty związane z wypłatą dywidendy.

Ogólnym założeniem polityki dywidendowej Banku jest stabilne realizowanie wypłat dywidend w długim horyzoncie czasowym, przy uwzględnieniu bieżących i przyszłych potrzeb kapitałowych Banku  i Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A.

W standardowej sytuacji Bank wypłaca dywidendę w formie gotówki. Dopuszczalne jest działanie polegające na wypłacie dywidendy w papierach wartościowych (zgodnie z § 50 ust. 3 Statutu Banku).

Polityka dywidendowa Banku zakłada wypłaty dywidendy z zysku netto wypracowanego w danym roku obrotowym. Zysk netto Banku będący podstawą wypłaty dywidendy podlega badaniu i ocenie przez niezależnego audytora uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. Bank może również dokonać wypłaty dywidendy z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych. W takim przypadku kieruje się również wytycznymi ustawy Prawo bankowe art. 129 ust. 3 zgodnie z którym przeznaczenie do podziału między akcjonariuszy kwoty przekraczającej zysk netto za ostatni rok obrotowy pomniejszony o niepokryte straty, akcje własne oraz kwoty, które nie mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy, wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

Celem polityki dywidendowej jest optymalne kształtowanie struktury kapitałowej Banku i Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. z uwzględnieniem zwrotu z kapitału i jego kosztu, potrzeb kapitałowych związanych z rozwojem, przy jednoczesnej konieczności zapewnienia odpowiedniego poziomu współczynników adekwatności kapitałowej (uwzględniających wymóg bufora połączonego). Ze względów strategicznych Bank utrzymuje wyższy poziom funduszy własnych niż wynikający z przyjętych minimalnych limitów kapitałowych. Na regulacyjne poziomy minimalne zostały nałożone dodatkowe bufory, w wysokości stosownie do akceptowalnego poziomu ryzyka oraz zapewniające utrzymanie wskaźników kapitałowych na poziomie umożliwiającym realizację celów dywidendowych.

Wypłatę dywidendy rekomenduje Zarząd Banku, w formie Uchawły, mając na uwadze zachowanie zasady ostrożnego zarządzania, z uwzględnieniem oceny  nadwyżki kapitału powyżej akceptowalnych wskaźników kapitałowych, także w warunkach skrajnych, oraz koniecznej stopy reinwestowania zysku w celu realizacji planów strategicznych oraz utrzymania odpowiedniego poziomu zwrotu z aktywów i kapitałów

Bank realizuje politykę w zakresie wypłaty dywidendy, uwzględniając założenia polityki dywidendowej określane przez organy nadzoru oraz indywidualne rekomendacje i wytyczne skierowane do Banku przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie możliwości wypłaty dywidendy z zysku wypracowanego w danym roku obrotowym oraz z zysków wypracowanych w latach poprzednich.

Odpowiedzi Banku na pytania zadane przez akcjonariusza w dniu 22 czerwca 2020 r. Raport bieżący nr 17/2020

Informacja dotycząca zasad zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

W Banku obowiązuje Polityka powoływania audytora przyjęta uchwałą Rady Nadzorczej. Polityka odwołuje się do obowiązujących przepisów prawa oraz określa kryteria stosowane w procesie decyzyjnym.

Informacja dotycząca krajowego i zagranicznego holdingu bankowego

Bank jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. i zgodnie z prawem bankowym tworzy holding bankowy krajowy z podmiotami powiązanymi, w tym z krajowym bankiem zależnym, tj. Santander Consumer Bank S.A. Jest też zarejestrowany jako holding bankowy zagraniczny z hiszpańskim Banco Santander S.A. jako pierwotnym podmiotem dominującym. W ramach ww. holdingów nie zawarto umów wsparcia finansowego, o których mowa w art. 141t ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.