Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Lista nieakceptowalnych branż i zakresów działaności
Aktualnie lista branż i zakresów działalności nieakceptowanego ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w Santander Bank Polska S.A. obejmuje:
-
hazard internetowy (organizowanie gier losowych przez Internet),
-
waluta wirtualna (powiązania pośrednie lub bezpośrednie z działalnością w obszarze kryptoaktywów, rozumianych jako rodzaj cyfrowych aktywów rejestrowanych dzięki kryptografii, nieemitowanych i niezabezpieczonych przez bank centralny lub innego rodzaju organ centralny, w tym kupno sprzedaż kryptowalut).
Kraje objęte polityką sankcyjną Santander Bank Polska S.A.
Zgodnie z Regulaminem kont dla klientów indywidualnych oraz Regulaminem kont dla firm mamy prawo wstrzymać transakcję lub odmówić jej wykonania jeśli ma ona związek z jednym z poniższych krajów:
- Afganistan
- Białoruś
- Bośnia i Hercegowina
- Burundi
- Czarnogóra
- Demokratyczna Republika Konga
- Egipt
- Gwinea
- Gwinea Bissau
- Irak
- Iran
- Jemen
- Korea Północna
- Obszar Krymu (Ukraina)
- Kuba
- Liban
- Libia
- Mali
- Myanmar (Birma)
- Nikaragua
- Rosja
- Republika Środkowoafrykańska
- Serbia
- Somalia
- Sudan
- Sudan Południowy
- Syria
- Tunezja
- Ukraina
- Wenezuela
- Zimbabwe
- Niekontrolowane przez
rząd obszary ukraińskie obwodów donieckiego, chersońskiego, ługańskiego i zaporoskiego